Суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка

По материалам БЭБ под арест попали два руководителя Департаментов АО «Айбокс Банка»

По материалам Бюро экономической безопасности избраны меры предосторожности двум руководителям Департаментов АО "Айбокс Банка", который "отмыл" около 5 млрд грн для нелегальных казино. Суд вынес решение об избрании к подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба БЭБ.

Как указано в сообщении, в ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.

Там подчеркнули, что на основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелицы, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольный фигурантам Айбокс Банк. При этом известно, что IBOX BANK был первым банком в Украине, получившим лицензию КРАИЛ на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса.