Розыск незадекларированных активов и блокирование "скруток": глава Госфинмониторинга Пронин о первых итогах работы

По результатам расследования Госфинмониторинга выявили нарушение налогового законодательства на миллиарды гривен: Пронин

В Украине нередки случаи хищения бюджетных средств с использованием различных схем. Суммы достигают миллиардов гривен. Расследованием возможных противозаконных действий занимается Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно с Национальной полицией.

Об итогах работы за первый месяц рассказал новый руководитель службы Филипп Пронин. Заявление нового руководителя размещено на сайте Госфинмониторинга.

На сегодняшний день, по словам Пронина, правоохранители уже нашли и заблокировали за рубежом миллионы евро.

Пронин отметил, что среди результатов работы Госфинмониторинга за этот период:

• расследование схемы хищения 6 млрд грн госкомпанией "Укрнафта",

• блокирование миллионов гривен в рамках противодействия налоговым "скруткам",

• расследование получения взятки нардепом за политическое “крышевание” хищения средств местного бюджета,

• розыск скрытых и незадекларированных активов высокопоставленных должностных лиц,

• разоблачение благотворительных фондов, которые занимались нецелевым использованием собранных средств или помогали бизнесу уклоняться от уплаты налогов,

• розыск активов подсанкционных лиц, поддерживающих российскую агрессию.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", разоблачили уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Компания не уплатила налоги в размере более 64 млн грн при строительстве амбулатории за бюджетные средства.

В противоправных действиях детективы БЭБ разоблачили подрядчика одного из столичных коммунальных предприятий.