Розшук незадекларованих статків і блокування “скруток”: голова Держфінмоніторингу Пронін про перші підсумки роботи

За результатами розслідування Держфінмоніторингу виявили порушення податкового законодавства на мільярди гривень: Пронін

В Україні непоодинокі випадки розкрадання бюджетних коштів через різноманітні схеми. Суми сягають мільярдів гривень. Розслідуванням ймовірних протизаконних дій займається Державна служба фінансового моніторингу України спільно з Національною поліцією.

Про підсумки роботи за перший місяць розповів новий керівник служби Філіп Пронін. Заява нового керівника розміщена на сайті Держфінмоніторингу.

На сьогодні, за словами Проніна, правоохоронці вже знайшли та заблокували за кордоном мільйони євро.

Пронін зазначив, що серед результатів роботи Держфінмоніторингу за цей період наступні:

• розслідування схеми розкрадання 6 млрд грн держкомпанією “Укрнафта”,

• блокування мільйонів гривень у рамках протидії податковим “скруткам”,

• розслідування отримання хабаря нардепом за політичне “кришування” розкрадання коштів місцевого бюджету,

• розшук прихованих і незадекларованих статків високопосадовців,

• викриття благодійних фондів, які займалися нецільовим використанням зібраних коштів чи допомагали бізнесу ухилятися від сплати податків,

• розшук активів підсанкційних осіб, які підтримують російську агресію.

Нагадаємо, що у Києві, як писав портал “Коментарі”, викрили ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія не сплатила податки в розмірі понад 64 млн грн під час будівництва амбулаторії за бюджетні кошти.

У протиправних діях детективи БЕБ викрили підрядника одного зі столичних комунальних підприємств.