Біткоїнові мільярдери в Україні: хто вони та що про них відомо

Ще до російського вторгнення Україна входила до ТОП-5 за обсягом транзакцій із криптовалютою. І, з огляду на дії президента США Дональда Трампа, а також плани щодо можливого оподаткування крипти в Україні, цікаво знати, хто входить до п'ятірки найбагатших її власників.

Фото портал "Коментарі"

Портал “Коментарі” дізнався, хто є найбільшими власниками біткоїна в Україні. І як виявилося, всі вони тією чи іншою мірою пов'язані з владою. Втім, це пояснюється тим, що останні змушені декларувати свої доходи та активи, а значить, вказувати і криптовалюту, що їм належить.

№5 Сергій Хома: понад 4000 біткоїнів на сотні мільйонів доларів та невиплачені невеликі борги.

Сергій Вікторович Хома, 44-річний юрист із Хмельницького, потрапив до ТОП-5 власників крипти завдяки електронній декларації за 2020 рік, яку він подав як присяжний Хмельницького міськрайонного суду. У цьому документі юрист зазначив, що володіє 21 видом криптовалюти, а "перлиною" цієї колекції є 4147 біткоїнів, придбаних ним ще у жовтні 2010-го.

За сьогоднішньої ціни близько 87 тисяч доларів за один "биток" вони коштують близько 360 млн дол. або близько 15 млрд грн.

Але, судячи з того невеликого обсягу інформації, відомої про Сергія Хома, виникає багато питань до юриста. Звичайно, на перший погляд, все виглядає зрозумілим – він здається цілком успішною людиною, враховуючи, що зареєстрований як ФОП, а також, за даними OpenDataBot, є власником та співвласником більш ніж 20 комерційних структур. Однак до його бізнесу виникає дуже багато запитань.

Так, левова частка фірм Сергія Хоми пов'язана з правом та наданням юридичних послуг, що логічно для адвоката, але ось розкид цих фірм як мінімум цікавий. Статутні фонди його компаній коливаються від 1000 до 470 млн грн і за жодною з них немає жодних фінансових показників. Фактично вони нібито є, але як ведуть свою діяльність – незрозуміло.

Офіційний дохід юриста у 2020 році склав всього 4 млн 643 тис. грн, з яких 3,48 млн припали на доходи від ФОП і 1 млн 162 тис. грн на компенсацію за підсумками ДТП.

До речі, судячи з даних у реєстрах аналітичного порталу YouControl, сам Сергій Хома далеко не завжди дотримується правил дорожнього руху і його не раз штрафували, а в березні, до речі, сам став винуватцем однієї аварії, правда, справа хоч і відкрита, але засідань у суді поки що не було.

Загалом Сергій Хома став фігурантом 15 виконавчих проваджень починаючи з 2016 року і 7 з них так і досі не закриті, а одне навіть перебуває на примусовому стягненні на користь КП "Комунальники".

Заборгованість бізнесу Сергія Хоми також не рідкість, причому іноді вона набуває просто “анекдотичного” характеру. Так, у січні 2020 року Фонд держмайна у Хмельницькій області через суд розривав договір оренди з ТОВ "Велична кава" гривневого мільярдера за борг з оренди 618 грн. Слід зазначити, що ТОВ "Комерційне об'єднання "Центральний універсальний магазин" має заявлений статутний фонд у 470 млн грн, а вартість усіх біткоїнів адвоката та бізнесмена – близько 15 млрд грн.

Як так виходить, що гривневий мільярдер із Хмельницького не платить дрібні, порівняно з його статками, борги – незрозуміло. Зауважимо також, що Сергій Хома двічі балотувався у депутати Хмельницької міськради у 2015 та 2020 роках, спершу від "Народного руху України", потім від ліквідованої ОПЗЖ, і обидва рази невдало.

№4 нардеп Анатолій Урбанський – куди зникли біткоїни на 15,5 млрд грн.

Народний депутат з Одеси Анатолій Урбанський фігура значно помітніша, ніж маловідомий провінційний юрист Сергій Хома. При цьому зрозумілої відповіді на запитання, звідки у нього біткоїни, і найважливіше – де вони зараз, ні біографія, ні декларації Урбанського не дають.

Нардеп вказав свою крипту в декларації про доходи за 2020 рік, тоді він задекларував 4256 біткоїнів. За нинішніми цінами вони коштують 370 млн дол. або близько 15,5 млрд грн. Політик пояснив, купив їх ще 2014 році. При цьому поділився, що не очікував такого зросту і не знає, що з ними робити.

У 2014 році біткоїн коштував у середньому близько 800 дол., тобто покупка, ймовірно, обійшлася майбутньому політику в 3,2 млн дол. У гривнях це від 26 млн грн на початку року, до приблизно 50 млн грн на його кінці.

Якщо ознайомитися з його декларацією, приміром, за 2020 рік, то стане зрозуміло, що така покупка була б власнику біткоїнів не по кишені. У 2020 році він вказав близько 3,1 млн грн доходу та близько 19,8 млн грн. Отже, навіть через 6 років його офіційні доходи були значно меншими за ту кількість коштів, які він витратив на купівлю біткоїнів у 2014-му. До того ж, у 2019-му році нардеп задекларував кредит, взятий в "Ощадбанку" у розмірі 1,5 млн грн. Можливо, саме за ці гроші його дружина купила два автомобілі.

Офіційний дохід, як зазначено у його біографії, майбутній політик отримував, працюючи менеджером у різних судноремонтних підприємствах. А вже 2015 року він зайнявся професійною політикою. Урбанський став депутатом, а згодом і головою Одеської облради. На останній посаді він потрапляв у скандали, щоправда, без наслідків. Отже, трудовий стаж не свідчить про мільйонні доходи, які можна витратити швидше на забаганку, ніж необхідність.

Можливо, дохід він отримував від сімейного офшорного бізнесу. ЗМІ писали про створення Анатолієм з його братом Олександром офшорних компаній – Jameson Global Limited із Британських Віргінських Островів. Також були повідомлення про нібито темний бізнес їхнього батька Ігоря Урбанського. Батька пов'язують із судноремонтом та торгівлею зброєю, проте ця інформація не доведена. Як і не доведено офіційне отримання понад 3 млн дол.

Друге питання, яке не менш цікаве, ніж доходи — це куди зникли біткоїни. У своїй останній електронній декларації за 2023 рік Анатолій Урбанський вже не вказав біткоїни, хоча у декларації за 2021-й такий пункт, хоч і без зазначення кількості, ще фігурує.

Таким чином, нардеп або вирішив замовчати про крипту в декларації за 2023-й, або він її продав 2022 року. Якщо політик вирішив не декларувати криптовалюту, то зараз він володіє приблизно 15,5 млрд грн у цій валюті.

№3 Екснардеп Дмитро Голубов, підозрюваний у кіберзлочинах, з біткоїнами на 16 млрд грн, яких немає.

Любов українських нардепів до біткоїнів підтверджує екснародний депутат України від Блоку Петра Порошенка – Дмитро Голубов, також з Одеси. Ще до свого обрання в 2014 році він став всесвітньо відомим, як ймовірний організатор злочинного угруповання хакерів, створеного навколо сайту Carderplanet.com. Нібито через нього координувалась діяльність карткових шахраїв, які обкрадали кредитні картки та банки всього світу.

Принаймні такою була версія ФБР та Мінфіну США, які вважали саме Голубова одним з організаторів схеми. Але, попри перебування у СІЗО та понад 4 роки судових розглядів, майбутнього політика було визнано невинним.

У своїй декларації за 2016 рік Дмитро Голубов вказав 4376 біткоїнів, куплених у 2012 році за 402 тис. грн. У 2017 році вони коштували 76 млн грн, сьогодні це 370 млн дол. або близько 16 млрд грн.

Зауважимо, як і у випадку з Анатолієм Урбанським, у наступних деклараціях Голубова "крипта" зникла. Згодом він стверджував, що нібито передав їх на благодійність, правда коли і як це сталося – невідомо. Принаймні у своїх деклараціях із 2017 року політик біткоїни не вказував. При цьому в середині грудня 2017 року в інтерв'ю місцевому сайту "Думська" не згадував, що біткоїни продав або передав, тобто позбутися їх він міг в останні 2 тижні 2017 року. Або ж ці біткоїни в нього, як і раніше, є і тоді вони можуть коштувати близько 16 млрд грн, а може й більше, і цьому навіть є непрямий доказ.

№2 Іван Бойченко, депутат міськради Одеси, підозрюваний у хабарництві з біткоїнами на 21 млрд грн.

"Срібло" у рейтингу найбільших власників біткоїна також належить вихідцеві з Одеського регіону – уродженцю Ізмаїла, раніше депутату Одеської обласної, а нині міської ради Івану Бойченку. У його криптогаманці 5750 біткоїнів, які він вказав у своїй електронній декларації за 2019 рік. За сьогоднішніми цінами це 500 млн дол. або близько 21 млрд грн.

Зауважимо, що, як і в попередніх учасників рейтингу, вже у декларації за наступний рік ці біткоїни зникли.

Так, у декларації не вказано дату придбання крипти, але якщо врахувати, що у більш ранніх деклараціях депутат з 2015 року її не вказував, то придбати біткоїни він міг також у 2019-му році. Середня ціна "битка" в той рік становила близько 6-7 тис. дол., тобто купівля 5750 біткоїнів це не менше 3 млн дол.

Зауважимо, що офіційно за деклараціями депутата у 2018-2019 роках заробляла лише його дружина Наталія. Її бізнес приніс у сім'ю 700 тис. грн у 2019 році та 325 тис. грн готівкою вона зберігала у 2018-му. Тобто на купівлю 5750 біткоїнів депутату явно не вистачило б, до того ж 30 грудня 2019 року депутат взяв у борг у якогось Павла Бранешті 10 тис. дол.

Іншими словами, звідки взялися гроші в Івана Бойченка – загадка, але є одна "підказка".

Так, у 2017 році місцеві ЗМІ повідомили про затримання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури та депутата облради від "Відродження" Івана Бойченка. Йшлося про хабар у 40 тис. дол. Зауважимо, що жодного рішення у справі 7-річної давності досі немає, а Вищий Антикорупційний суд восени не призначив додаткових експертиз у цій справі.

Зауважимо, що менш ніж через місяць після затримання у 2017 році Івана Бойченка виключили з "Відродження". Але 2020-го він став депутатом Одеської міськради від партії "За майбутнє". І, судячи з соціальних мереж політика, він явно перебуває в опозиції до нинішньої влади.

№1 Дмитро Палпатін – криптомільярдер з 2017 року, а може "фунт" Дмитра Голубова з 28 млрд грн у "битці"

Одеса виявилася регіоном зосередження українських криптомільярдерів, оскільки найбагатший із них Дмитро Палпатін став також 4-м одеситом із ТОП-5, причому свій мільярд у крипті він отримав ще 2017 року. У декларації депутата Одеської міськради саме за цей рік зазначено 7711 біткоїнів на тодішні 3 млрд 41 млн грн, сьогодні це 670 млн дол. або 28 млрд грн.

За традицією інших політиків після тієї декларації всі біткоїни депутата зникли з наступних декларацій.

Як і у випадку інших криптобагачів-політиків, незрозуміло походження коштів на купівлю цих біткоїнів. Так, датою їхньої покупки названо листопад 2012 року, місяцем раніше інший учасник нашої ТОП-5 Дмитро Голубов за його словами купив свої 4376 біткоїнів за 402 тис. грн, тобто 7711 "біткоїв" Дмитра Палпатіна могли коштувати йому близько 700 тис. грн. Проте весь дохід депутата скажімо за 2016 рік становив лише 111 854 грн, що у 7 разів менше, ніж було йому потрібно на купівлю кривалюти 4 роками раніше.

Втім, як пишуть одеські ЗМІ, у місті вважають, що 7711 біткоїнів Дмитра Палпатіна належать йому лише номінально, а їхнім справжнім власником є №3 нашого рейтингу, екснардеп від БПП, який підозрювався в кіберзлочинах, Дмитро Голубов.

Справді, в Одесі добре відомо, що Дмитро Голубов та Дмитро Палпатін стояли біля витоків "Інтернет партії України". Ця партія свого часу активно епатувала в Одесі та у її перфомансах активно використовувалися персонажі "Зіркових війн" Дарт Вейдер та імператор Палпатін. Власне, в ролі останнього був майбутній депутат-"однофамілець" імператора, який до цього носив прізвище Фісінчук і змінив його на "імператорське" перед виборами до ВР, невдалих для нього.

ЗМІ не раз писали про зв'язок Дмитра Палпатіна та Дмитра Голубова з ще одним одеситом – народним депутатом Олексієм Гончаренком, що особливо яскраво виявилося у ході протистояння з тодішнім головою Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі. Тоді Дмитро Палпатін повторив жест нині покійного екснардепа Олега Барни, але якщо депутат ВР виніс із трибуни прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, то "імператор" – заступника губернатора Олександра Боровика.

Якщо чутки про належність біткоїнів Дмитра Палпатіна його тезці Голубову правда, тоді останнього можна вважати потенційно найбагатшим власником крипт в Україні з 11 086 біткоїнів на загальну суму 44 млрд грн.

Зауважимо, що сукупні статки ТОП-5 українських криптобагачів можуть становити близько 95,5 млрд грн, які до того ж неможливо не те, що обкласти податком, але навіть проконтролювати та зрозуміти, звідки гроші на їхню покупку. Власне, про їхню наявність стало відомо лише тому, що їхні власники були пов'язані з владою і тому змушені подати декларації, але як тільки їхні мільярди стали відомі суспільству, відразу оперативно приховали дані про них.