Главная Новости Финансы 2024 Суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка

По материалам БЭБ под арест попали два руководителя Департаментов АО «Айбокс Банка»

18 июня 2024, 19:00
Поделитесь публикацией:

По материалам Бюро экономической безопасности избраны меры предосторожности двум руководителям Департаментов АО "Айбокс Банка", который "отмыл" около 5 млрд грн для нелегальных казино. Суд вынес решение об избрании к подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба БЭБ.

Суд взял под стражу двух руководителей департаментов IBOX банка

Айбокс Банк

Как указано в сообщении, в ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.

"В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг",
– сообщают в пресс-службе БЭБ.

Там подчеркнули, что на основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелицы, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольный фигурантам Айбокс Банк. При этом известно, что IBOX BANK был первым банком в Украине, получившим лицензию КРАИЛ на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости