Суд взяв під варту двох керівників департаментів IBOX банку

За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ "Айбокс Банку", який "відмив" близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, повідомляє прес-служба БЕБ.

Айбокс Банк

Як вказано у повідомленні, під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку. 

Там підкреслили, що на підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 

Повідомляється, що трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк. При цьому відомо, що IBOX BANK був першим банком в Україні, який отримав ліцензію КРАІЛ на ведення діяльності у сфері грального бізнесу.