Єврокомісія оновила список країн з високим ризиком відмивання грошей: чи є там Україна

Європейська комісія опублікувала оновлений перелік країн з високим ризиком у сфері відмивання грошей і фінансування тероризму. Документ став частиною зусиль ЄС із захисту фінансової системи. Він базується на аналізі стратегічних недоліків у фінансовому контролі різних країн світу.

Відмивання грошей. Фото з відкритих джерел

Список ще має бути затверджений Європейським парламентом, однак його основні зміни вже оприлюднені. До переліку додано десять нових країн: Монако, Алжир, Кот-д’Івуар, Непал, Кенія, Ліван, Намібія, Венесуела, Ангола та Лаос. Ці держави, згідно з висновками ЄК, мають значні прогалини в системі запобігання фінансовим злочинам.

Водночас зі списку вилучено вісім країн: Ямайка, Барбадос, Сенегал, Панама, ОАЕ, Філіппіни, Уганда та Гібралтар. Це свідчить про покращення їхніх національних систем контролю відповідно до вимог міжнародних органів.

Україна до списку не потрапила.

Росії у списку також немає, однак, за даними ЗМІ, на початку червня в ЄС розглядалася можливість внесення РФ до так званого "сірого списку".  Це перелік країн із підвищеним ризиком, які перебувають потребують підвищеної уваги через недостатній фінансовий контроль. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 найбільш корумпованих країн світу.

Також "Коментарі" писали, що  Україна опинилася в рейтингу "недружніх" до Росії країн.